高林實業股份有限公司

多元化政策

本公司依據所制定之【公司治理實務守則】第三章所示強化董事會職能規範，董事會成員組成應考量多元化，並就本身運作、營運型態及發展需求以擬訂適當之多元化方針，宜包括但不限於以下二大面向之標準：

1.基本條件與價值：性別、年齡、國籍及文化等。

2.專業知識與技能：專業背景（如法律、會計、產業、財務、行銷或科技）、專業技能及產業經歷等。

本公司依據所制定之【公司治理實務守則】第三章第20條所示，董事會成員應普遍具備執行職務所必須之知識、技能及素養。

為達到公司治理之理想目標，董事會整體應具備之能力如下：

本公司共11位董事，女性董事4席，成員專業背景涵蓋管理、理工、法律、建築、財務及網路科技等具備豐富經驗與專業領域。

董事會組成多元化政策之具體管理目標及落實情形如下：

項目	檔案
董事會成員之專業及獨立性	報告書

政策目標	執行成果
獨立性： 1.獨立董事席次或外部董事席次：比例過半。 2.連續任期：為確保獨立董事得以客觀行使職權，避免因久任降低其獨立性，除有特別原因 (藉助本公司董事之專才與相關經驗)外，獨立董事連續任期均未超過9年。 3.獨立董事人數不得少於3人，且不得少於董事席次1/3。	說明： 1.獨立董事席次4席，佔所有董事席次4/11；女性董事4席。外部董事席次7席，佔所有董事席次7/11，比例過半。 2.本公司考量賀董事具有本公司業務所需之專業知識與豐富經驗，能為公司提供重要建言，並給予董事會監督及提供專業意見，故繼續提名其擔任本公司獨立董事。 3.獨立董事4人，且已達董事席次1/3。
專業知識與技能：為應公司業務發展需求，本公司董事會應由分別具產業知識、企業經營、法務、財稅會計或其他公司業務所需專業知識等專家及學者組成。	說明：現任董事會成員普遍具備執行職務所必須之知識、技能及素養，並分別擁有豐富的產業、企業經營、財務金融、稅務會計、人力資源、法律、建築等專業知識背景及實務歷練，充分發揮經營決策、風險監督管理及有效發揮董事職能。

政策目標

執行成果

獨立性：

1.獨立董事席次或外部董事席次：比例過半。

2.連續任期：

為確保獨立董事得以客觀行使職權，避免因久任降低其獨立性，除有特別原因 (藉助本公司董事之專才與相關經驗)外，獨立董事連續任期均未超過9年。

3.獨立董事人數不得少於3人，且不得少於董事席次1/3。

說明：

1.獨立董事席次4席，佔所有董事席次4/11；女性董事4席。

外部董事席次7席，佔所有董事席次7/11，比例過半。

2.本公司考量賀董事具有本公司業務所需之專業知識與豐富經驗，能為公司提供重要建言，並給予董事會監督及提供專業意見，故繼續提名其擔任本公司獨立董事。

3.獨立董事4人，且已達董事席次1/3。

專業知識與技能：

為應公司業務發展需求，本公司董事會應由分別具產業知識、企業經營、法務、財稅會計或其他公司業務所需專業知識等專家及學者組成。

說明：

現任董事會成員普遍具備執行職務所必須之知識、技能及素養，並分別擁有豐富的產業、企業經營、財務金融、稅務會計、人力資源、法律、建築等專業知識背景及實務歷練，充分發揮經營決策、風險監督管理及有效發揮董事職能。