公司治理
提名委員會
提名委員會 
本公司於113 年 08月12日成立提名委員會，為健全董事會功能及強化管理機制，每年至少開會1次。
委員會之職權事項 
- 覓尋、審核及向董事會提名董事候選人名單：
就股東或董事會推薦之董事候選人之資格條件、學經歷背景及有無公司法第三十條所列各款情事等事項，進行事先審查，並將審查結果暨董事候選人建議參考名單，提經董事會議定後，提供股東會選舉適任之董事之參考。 - 對於持有本公司已發行股份總數百分之一以上之股東所推薦之董事候選人人選，經本委員會事先審查後決定不納入建議參考名單者，應揭露相關股東姓名及本委員會不採納之原因。
- 建置並檢討董事進修計畫。
公司(新、舊任)董事於每屆就任年度須進修6-12小時(配合董事任期屆滿適用)。 - 其他董事會決議委由本委員會辦理之事項。
組織成員
本屆委員任期:113年08月12日至114年06月14日止
| 身份別 | 姓名 | 備註 |
|---|---|---|
| 董 事 長 | 李忠良 | |
| 董 事 | 李界羲 | |
| 獨立董事 | 賀士郡 | 召集人 |
| 獨立董事 | 朱立聖 | |
| 獨立董事 | 林水永 | |
| 獨立董事 | 杜孟真 | 113.08.12 就任 |
運作情形
| 113年度第一次會議08月12日 | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| 職稱 | 姓名 | 實際出席 | 委託出席 | 應出席 | 實際出席率 |
| 董事長 | 李忠良 | 1 | 0 | 1 | 100% |
| 總經理 | 李界羲 | 1 | 0 | 1 | 100% |
| 獨立董事 | 賀士郡 | 1 | 0 | 1 | 100% |
| 獨立董事 | 朱立聖 | 1 | 0 | 1 | 100% |
| 獨立董事 | 林水永 | 1 | 0 | 1 | 100% |
| 獨立董事 | 杜孟真 | 1 | 0 | 1 | 100% |
決議情形
| 提名委員會 | 議案內容及決議結果 |
|---|---|
|
第一屆 第一次 113.08.12 |
董事會通過成立提名委員會，依組織規程推選召集人案。 |
| 提名委員會決議結果：經主席徵詢全體出席委員一致推選賀士郡先生擔任第一屆提名委員會召集人。 | |